
Z tego co rozumiemy pranie "brudnych" pieniędzy (pochodzących z przestępstwa) polega na przepuszczeniu ich przez szereg transakcji. Przy czym jeżeli patrzymy na każda transakcje oddzielnie - to nie ma w niej nic złego - no może małe uchybienie. Dopiero gdy obejmiemy całość widzimy, że na początku były ewidentnie nielegalnie zdobyte pieniądze, a pod koniec jest pozornie perfekcyjnie legalny, częstokroć nawet opodatkowany dochód.
więcej